O Ministério Público Federal protocolou na Justiça a primeira denúncia relacionada à Operação Castelo de Areia, deflagrada pela PF em março.No miolo da peça, assinada pela procuradora Karen Louise Jeanett Kanhn, foram encrencados três executivos da construtora e quatro doleiros.Os executivos Pietro Francesco Bianchi, Dárcio Brunato e Fernando Dias Gomes são acusados de quatro crimes:1. Fraude contra o sistema financeiro;2. Evasão de divisas;3. Lavagem de dinheiro;4. Formação de quadrilha.Os doleitos Kurt Paul Pickel, José Diney Matos e Jadair Fernandes de Almeida responderão por cinco delitos:
1. Operação de instituição financeira ou de câmbio ilegal;
2. Fraude financeira;
3. Evasão de divisas;
4. Lavagem de dinheiro;
5. Formação de quadrilha.
Outra doleira, Maristela Sum Doherty foi à denúncia enganchada em quatro crimes: Câmbio ilegal, evasão de divisas, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. Em essência, a procuradora Karen Louise esmiúça na denúncia um esquema de envio de dinheiro ilegalmente para fora do país.Funcionava por meio da simulação de importação de softwares pela Camargo Corrêa. Mera fachada para dar aparência legal à evasão de dinheiro feita à margem da lei.O numerário seguia para o Uruguai. Dali, para as ilhas Cayman. De lá, para contas em países da Europa, Ásia e África.A procuradora associa a evasão a superfaturamentos em obras públicas tocadas pela Camargo Corrêa. A denúncia traz uma lista das obras.A principal delas é a refinaria Abreu e Lima, que a Petrobras ergue em Recife. Vem a ser um dos alvos da CPI da Petrobras, que será instalada nesta terça (2).As outras obras são: Metrô de Salvador, ampliação do aeroporto de Vitória, implantação de trens urbanos em Fortaleza....Implantação do terminal de passageiros-Timbi e a modernização do trecho Rodoviária-Recife-Cabo, do sistema de trens urbanos de Recife.No que diz respeito às malfeitorias praticadas nos canteiros de obras, haverá novas investigações. Que podem resultar noutra denúncia. Serviço: Pressionando aqui, você chega ao texto que a Procuradoria levou ao seu portal na internet.- Ilustração via blog Charges do Bennett. Ronseg, corretora de seguros (69) 3222-0742.
1. Operação de instituição financeira ou de câmbio ilegal;
2. Fraude financeira;
3. Evasão de divisas;
4. Lavagem de dinheiro;
5. Formação de quadrilha.
Outra doleira, Maristela Sum Doherty foi à denúncia enganchada em quatro crimes: Câmbio ilegal, evasão de divisas, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. Em essência, a procuradora Karen Louise esmiúça na denúncia um esquema de envio de dinheiro ilegalmente para fora do país.Funcionava por meio da simulação de importação de softwares pela Camargo Corrêa. Mera fachada para dar aparência legal à evasão de dinheiro feita à margem da lei.O numerário seguia para o Uruguai. Dali, para as ilhas Cayman. De lá, para contas em países da Europa, Ásia e África.A procuradora associa a evasão a superfaturamentos em obras públicas tocadas pela Camargo Corrêa. A denúncia traz uma lista das obras.A principal delas é a refinaria Abreu e Lima, que a Petrobras ergue em Recife. Vem a ser um dos alvos da CPI da Petrobras, que será instalada nesta terça (2).As outras obras são: Metrô de Salvador, ampliação do aeroporto de Vitória, implantação de trens urbanos em Fortaleza....Implantação do terminal de passageiros-Timbi e a modernização do trecho Rodoviária-Recife-Cabo, do sistema de trens urbanos de Recife.No que diz respeito às malfeitorias praticadas nos canteiros de obras, haverá novas investigações. Que podem resultar noutra denúncia. Serviço: Pressionando aqui, você chega ao texto que a Procuradoria levou ao seu portal na internet.- Ilustração via blog Charges do Bennett. Ronseg, corretora de seguros (69) 3222-0742.
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